تاریخ:
عراقچی: ایران و روسیه شرکای استراتژیک هستند 
درس سی و یکم زبان
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
جزئیات انهدام مهمات جنگی باقیمانده در شیراز صدور هشدار آنی برای مقابله با سیلاب در خوزستان ممنوعیت ورود موتورسیکلت به فضای داخلی مسجد جامع اصفهان ادعای کاخ سفید: ترامپ نترس است و او حاضر است جان خودش را به خطر بیندازد اژه ای: صدراعظم آلمان اخیراً به درستی اذعان کرده که ایالات متحده توسط ایران تحقیر شده است تخلف اپراتورها در فروش اینترنت پرو؛ سازمان تنظیم مقررات ورود کرد تاکید بغداد بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه رکوردشکنی تورم دخانیات در فروردین ۱۴۰۵ آلودگی ۱۱ هزار هکتار از مراتع خراسان جنوبی به آفت ملخ گوترش خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد لاوروف: مذاکرات پوتین و عراقچی سازنده بود/ عراقچی: زمان همکاری راهبردی فرا رسیده آغاز دوران جدید زندگی ورزشی اشکان دژاگه آغاز اعزام زائران به سرزمین وحی؛ ورود اولین کاروان حج ۱۴۰۵ به مدینه عارف: آنان که سوخت هواپیما به ما نمیفروختند پای میز مذاکره آمدهاند بحران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶؛ چالش ویزا و قیمتهای نجومی